Forex outward remittance

5 hal yang perlu diketahui tentang Bank of Baroda forex scam 5 hal yang perlu diketahui tentang Bank of Baroda forex scam 6 ditangkap, lebih dari Rs 6000 cr pengiriman uang ilegal. Investigasi ini segera akan mengungkapkan lebih banyak bank dan perusahaan. Bank of Baroda forex scam: 6 ditangkap, lebih dari Rs 6000 cr pengiriman uang ilegal. Investigasi ini segera akan mengungkapkan lebih banyak bank dan perusahaan. Enam orang telah ditangkap termasuk karyawan Bank of Baroda dan HDFC Bank di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Forex scam. Tapi rincian yang keluar di media menunjukkan bahwa ini hanya tip penipuan yang jauh lebih besar. Lebih banyak kepala cenderung berguling dan lebih banyak bank mungkin berada di bawah pemindai agen yang menginterogasi. Baca lebih lanjut dari liputan khusus kami tentang BANK OF BARODA FOREX SCAM Mari kita lihat apa tipuan ini. 1) Scam dan modus operandi Bank of Baroda (BoB) melihat beberapa transaksi yang tidak biasa dari cabang Ashok Vihar di Delhi, cabang yang relatif baru yang telah mendapatkan izin untuk menerima transaksi valas hanya pada tahun 2013. Dalam setahun, bisnis forex dari Cabang Delhi Ashok Vihar melesat naik ke Rs 21.529 crore. Bank tersebut mengingatkan instansi pemerintah yang melakukan tindakan, dengan Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan (ED) yang menangani kasus tersebut. Penggerebekan dilakukan pada akhir pekan lalu di beberapa cabang BoB dan tempat tinggal beberapa karyawan. Penggerebekan tersebut terkait dengan dugaan pengiriman uang ilegal sekitar Rs 6.172 crore ke Hong Kong antara 1 Agustus 2014 dan 12 Agustus 2015. Letrsquos sekarang melihat modus operandi pengiriman uang ilegal ini. Prima facie nampaknya dua jenis transaksi berbeda terjadi, namun kedua transaksi tersebut bisa saling terkait. Tidak ada yang baru dalam modus operandi pada salah satu transaksi yang digunakan oleh pencucian uang yang mencoba menghasilkan uang dengan cepat dengan memanfaatkan skema pemerintah. Tapi itu yang kedua yang menarik. Transaksi satu ndash mengeksploitasi skema ekspor Dalam transaksi pertama, perusahaan atau barang ekspor individu dengan harga lebih tinggi ke perusahaan palsu mereka sendiri untuk mengambil keuntungan dari skema kekurangan tugas pemerintah. Kelemahan tugas adalah pengembalian dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menutup jumlah yang dibayarkan dengan cara bea cukai dan cukai atas bahan baku yang digunakan dan pajak layanan atas layanan input yang digunakan untuk pembuatan barang ekspor. Pemerintah menggunakan skema kekurangan tugas untuk mempromosikan ekspor. Inilah contohnya. Misalkan sebuah perusahaan garmen menjual kaos seharga Rs 1.000 yang menggunakan kain dan bahan lainnya senilai Rs 500. Kewajiban khusus yang dibayarkan untuk impor kain atau bahan lainnya atau bea cukai yang dibayarkan untuk pembelian domestik dan pajak layanan yang dibayarkan untuk semua masukan layanan akan dikembalikan oleh pemerintah. Jika 20 persen adalah pajak yang dibayar atas bahan bakunya, maka Rs 100 (20 persen dari Rs 500) dapat diklaim sebagai kekurangan tugas. Dalam kasus ini, perusahaan dummy dibuka di Hong Kong. Eksportir yang memiliki uang kertas ndash devisa diparkir di luar negeri, menggunakan entitas ini sebagai klien yang mengirim uangnya kembali ke India untuk membuat transaksi terlihat asli. Pemerintah yang menerima valuta asing mencairkan bea kekurangan uang kepada eksportir karena seluruh transaksi telah ditutup. Masalahnya, seperti yang ditunjukkan oleh ED adalah bahwa para pedagang yang dituduh menghindari bea masuk, pajak dan kekurangan tugas yang terlalu besar untuk menghasilkan dana lumpur. ED mengatakan bahwa terdakwa berkompromi dengan perusahaan dan badan usaha palsu di luar negeri, terutama di Hong Kong dengan memberi nilai ekspor dan kemudian mengklaim kekurangan tugas. Perusahaan mengarahkan ekspor mereka melalui entitas palsu yang menjual kembali barang tersebut dengan harga pasar dan menyetorkannya dengan uang mereka sendiri untuk mengklaim kekurangan tugasnya. Dalam contoh garmen, jika nilai pasar barang yang dijual adalah Rs 900, maka perusahaan dummy akan menjual di pasar dan merealisasikan Rs 900 namun akan mengirim Rs 1000 ke eksportir India dengan menambahkan Rs 100 dengan sendirinya. Mekanisme ini mencapai dua tujuan. Salah satunya adalah uang hitam yang tidak diketahui berada di luar negeri datang ke India sebagai uang putih dan eksportir juga menghasilkan pendapatan tambahan dengan menipu pemerintah melalui skema insentif ekspornya sendiri. Transaksi dua kali pengiriman uang muka ndash untuk impor BoB dalam komunikasinya ke bursa efek mengatakan bahwa antara Mei 2014 dan Agustus 2015, 5853 pengiriman uang ke luar negeri sebesar Rs 3.500 crore, terutama untuk keperluan pengiriman uang pengiriman impor impor39. Dana dikirim melalui 38 rekening giro ke berbagai pihak luar negeri yang berjumlah 400, yang sebagian besar berbasis di Hong Kong dan satu di UAE. Pengiriman uang muka untuk impor pada dasarnya merupakan pembayaran sebagian yang diminta importir untuk mengonfirmasi impornya. Umumnya, setelah uang muka awal dibayar, eksportir mengirimkan jumlah yang tersisa baik saat menerima barang atau setelah ketinggalan, tergantung pada negosiasi dengan penjual. Bank pada bagian mereka harus memeriksa apakah jumlah yang tersisa dikirim dan barang telah mendarat dengan mengkonfirmasikannya dengan dokumen impor. Modus operandi dalam transaksi ini adalah sejumlah rekening giro dibuka di cabang Ashok Vihar. Sesuai sistem perbankan kita, pengiriman uang hingga 100.000 tidak menimbulkan alarm dan otomatis dibersihkan tanpa dokumen impor. Pencucian uang memanfaatkan celah ini untuk melewati radar. Mereka juga dengan cerdas memilih komoditas yang rentan terhadap pembatalan karena fluktuasi harga yang berkualitas atau tajam seperti buah, kacang dan beras. Penipuan mulai berlangsung pada pertengahan 2014 ketika perusahaan mulai terbentuk di Hong Kong. Salah satu perusahaan tersebut, Star Exim didirikan di Hong Kong pada tanggal 1 Agustus 2014, seperti dilansir DNA. Sekitar waktu yang sama transfer uang dimulai dari cabang Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda dalam laporan audit internalnya menyebutkan bahwa sebagian besar transaksi, berjumlah lebih dari Rs 6.000 crore, dimulai pada tanggal yang sama dengan Star Exim yang didirikan di Hong Kong, dan berlanjut satu tahun lagi sampai 12 Agustus 2015. Star Exim didirikan Dengan modal disetor HK 10.000 dan terletak di lokasi kelas atas di Hong Kong. Tapi yang lebih menarik adalah alamat pemilik perusahaan. Perusahaan itu termasuk dalam satu Om Prakash Rungta, tinggal di kota pertambangan Chaibasa di distrik Singhbhum Barat Jharkhand. Alamat yang sama di Chaibasa juga terdaftar atas nama Fulchand Sanwarmall, sebuah perusahaan perdagangan batubara kecil. Kantor Star Eximrsquos di Hong Kong ditempati oleh Ashok Rungta dari Krsna Group Ltd, sebuah perusahaan penasihat keuangan satu atap. Uang itu, yang mencapai beberapa ribu dolar, dimaksudkan untuk impor beras dan kacang mete ke India. Ini sebenarnya tidak pernah diimpor dan ada faktur yang dihasilkan yang bisa mengotentikasi perdagangan. Meskipun adanya pengiriman uang secara lsquoAdvance untuk impor dengan rute pemindahan telah ditemukan, penangkapan yang dilakukan oleh agen penyelidik telah dilakukan dalam penipuan Duty Drawback. CBI menangkap kepala cabang BoBrsquos Ashok Vihar, kepala bankir Bahing, dan bank devisa valas, Jainis Dubey, untuk persekongkolan kriminal dan kecurangan. ED menangkap Kamal Kalra, bekerja sama dengan divisi devisa dari HDFC Bank dan tiga orang lainnya mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan dan Sanjay Aggarwal (tidak ada yang bekerja dengan bank manapun). ED mengatakan bahwa karyawan HDFC Bank Kalra diduga membantu Bhatia dan Aggarwal dalam mengirimkannya melalui BoB dengan komisi 30-50 paise per dolar yang dikirim ke luar negeri. Peran Bhatiarsquos adalah dalam membentuk perusahaan di India dan menyalurkan uang ke perusahaan-perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Dhawan, pengekspor pakaian readymade, membantu Bhatia. Dhawan diduga mendapatkan kekurangan tugas untuk lagu Rs 15 crore dalam waktu singkat 6-7 bulan. Aggarwal diduga berhasil mengirim uang kiriman asing yang tercemar senilai Rs 430 crore melalui cabang BoBrsquos di Ashok Vihar dalam waktu singkat. Laporan mengatakan bahwa lebih banyak penangkapan perantara serupa dan pelaku lainnya, termasuk pegawai BoB, dapat berlangsung dalam waktu dekat. Semua terdakwa menuduh setidaknya ada 15 perusahaan palsu, dari total 59 yang terlibat. ED sekarang sedang menyelidiki lebih lanjut untuk memeriksa kegiatan sisa dugaan 44 perusahaan palsu yang memompa uang ke lokasi di luar negeri dengan cara yang sama. Pertanyaannya adalah jika mereka yang ditangkap adalah tengkulak maka siapa gembong rakasa ini. Seperti semua penipuan keuangan, ada jejak uang yang pada akhirnya akan mengarah ke penerima manfaat. ED mengatakan BoB menginformasikan kepada mereka bahwa jumlah total yang disetorkan ke dalam 59 akun adalah Rs 5.151 crore dan hanya 6,66 persen (Rs 343 crore) dari jumlah ini telah disetorkan secara tunai ke bank sementara jumlah Rs 4.808 crore lainnya melalui jalur perbankan lainnya. . Hampir 90 persen dari jumlah tersebut berasal dari Real Time Time settlement systems (RTGS) dari 30 bank lain yang terdiri dari bank sektor publik, bank asing, bank swasta dan bank koperasi, yang mengindikasikan keterlibatan lebih banyak bank dalam penipuan tersebut. Antara bulan Mei 2014 dan Agustus 2015, 5853 pengiriman uang ke luar negeri sebesar Rs 3.500 crore, terutama untuk keperluan pengiriman uang pengiriman impor39. Dana ditransfer melalui 38 rekening giro ke berbagai pihak luar negeri yang berjumlah 400, yang sebagian besar berbasis di Hong Kong dan satu di UAE. BoB mengatakan total nilai pengiriman uang ilegal melalui Cabang Ashok Vihar di New Delhi adalah 546,10 juta (Rs 3,500 crore), jauh lebih rendah dari Rs 5,151 crore yang diperkirakan oleh ED dan Rs 6,000 crore oleh CBI. Sebagian besar transaksi forex dilakukan di rekening giro yang baru dibuka dimana penerimaan kas berat teramati, namun cabang tersebut tidak menaikkan bendera merah dan banyak peraturan tidak diikuti. 4) Aturan yang tidak diikuti Seluruh penipuan terungkap karena pejabat BoB menunjukkan adanya transaksi mencurigakan ke agen investigasi. Tapi ada juga penyimpangan di BoBrsquos juga. Bank diharapkan dapat mengumpulkan laporan transaksi luar biasa (ETR) dan laporan transaksi mencurigakan (STRs) dengan RBI jika terjadi ketidaksesuaian. Keterlambatan dalam menunjukkan ketidaksesuaian ini mengakibatkan scam mendapatkan momentum. 5) Pertanyaan yang Belum terjawab Kelemahan Duty Drawback nampaknya lebih kecil dari keduanya, tapi ini adalah skema pengiriman uang muka yang bisa digulirkan ke depan. Sejak operasi dimulai pada bulan Agustus 2014, perencanaannya akan memakan waktu beberapa bulan sebelumnya, yang bersamaan dengan datangnya kekuasaan pemerintah baru. Uang pengiriman uang yang dikeluarkan untuk mengimpor skema uang telah digunakan untuk mentransfer uang hitam dari India karena kekhawatiran akan hal itu terdeteksi. Kita perlu tahu, siapa uangnya dan seberapa besar jumlah uang itu dihasilkan tanpa diketahui. Ada lebih banyak cerita tentang Om Prakash Rungta dari kota pertambangan Chibasa di Jharkhand, seorang pedagang batubara lsquosmallrsquo yang memiliki perusahaan di Hong Kong di mana jutaan dolar ditransfer. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 hal yang perlu diketahui tentang Bank of Baroda forex scam 6 ditangkap, lebih dari Rs 6000 cr pengiriman uang ilegal. Investigasi ini segera akan mengungkapkan lebih banyak bank dan perusahaan. Enam orang telah ditangkap termasuk karyawan Bank of Baroda dan HDFC Bank di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Forex scam. Tapi rincian yang keluar di media menunjukkan bahwa ini hanya tip penipuan yang jauh lebih besar. Lebih banyak kepala cenderung berguling dan lebih banyak bank mungkin berada di bawah pemindai agen yang menginterogasi. Baca lebih lanjut dari liputan khusus kami tentang BANK OF BARODA FOREX SCAM Mari kita lihat apa tipuan ini. 1) Scam dan modus operandi Bank of Baroda (BoB) melihat beberapa transaksi yang tidak biasa dari cabang Ashok Vihar di Delhi, cabang yang relatif baru yang telah mendapatkan izin untuk menerima transaksi valas hanya pada tahun 2013. Dalam setahun, bisnis forex dari Cabang Delhi Ashok Vihar melesat naik ke Rs 21.529 crore. Bank tersebut mengingatkan instansi pemerintah yang melakukan tindakan, dengan Biro Investigasi Pusat (CBI) dan Direktorat Penegakan (ED) yang menangani kasus tersebut. Penggerebekan dilakukan pada akhir pekan lalu di beberapa cabang BoB dan tempat tinggal beberapa karyawan. Penggerebekan tersebut terkait dengan dugaan pengiriman uang ilegal sekitar Rs 6.172 crore ke Hong Kong antara 1 Agustus 2014 dan 12 Agustus 2015. Letrsquos sekarang melihat modus operandi pengiriman uang ilegal ini. Prima facie nampaknya dua jenis transaksi berbeda terjadi, namun kedua transaksi tersebut bisa saling terkait. Tidak ada yang baru dalam modus operandi pada salah satu transaksi yang digunakan oleh pencucian uang yang mencoba menghasilkan uang dengan cepat dengan memanfaatkan skema pemerintah. Tapi itu yang kedua yang menarik. Transaksi satu ndash mengeksploitasi skema ekspor Dalam transaksi pertama, perusahaan atau barang ekspor individu dengan harga lebih tinggi ke perusahaan palsu mereka sendiri untuk mengambil keuntungan dari skema kekurangan tugas pemerintah. Kelemahan tugas adalah pengembalian dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menutup jumlah yang dibayarkan dengan cara bea cukai dan cukai atas bahan baku yang digunakan dan pajak layanan atas layanan input yang digunakan untuk pembuatan barang ekspor. Pemerintah menggunakan skema kekurangan tugas untuk mempromosikan ekspor. Inilah contohnya. Misalkan sebuah perusahaan garmen menjual kaos seharga Rs 1.000 yang menggunakan kain dan bahan lainnya senilai Rs 500. Kewajiban khusus yang dibayarkan untuk impor kain atau bahan lainnya atau bea cukai yang dibayarkan untuk pembelian domestik dan pajak layanan yang dibayarkan untuk semua masukan layanan akan dikembalikan oleh pemerintah. Jika 20 persen adalah pajak yang dibayar atas bahan bakunya, maka Rs 100 (20 persen dari Rs 500) dapat diklaim sebagai kekurangan tugas. Dalam kasus ini, perusahaan dummy dibuka di Hong Kong. Eksportir yang memiliki uang kertas ndash devisa diparkir di luar negeri, menggunakan entitas ini sebagai klien yang mengirim uangnya kembali ke India untuk membuat transaksi terlihat asli. Pemerintah yang menerima valuta asing mencairkan bea kekurangan uang kepada eksportir karena seluruh transaksi telah ditutup. Masalahnya, seperti yang ditunjukkan oleh ED adalah bahwa para pedagang yang dituduh menghindari bea masuk, pajak dan kekurangan tugas yang terlalu besar untuk menghasilkan dana lumpur. ED mengatakan bahwa terdakwa berkompromi dengan perusahaan dan badan usaha palsu di luar negeri, terutama di Hong Kong dengan memberi nilai ekspor dan kemudian mengklaim kekurangan tugas. Perusahaan mengarahkan ekspor mereka melalui entitas palsu yang menjual kembali barang tersebut dengan harga pasar dan menyetorkannya dengan uang mereka sendiri untuk mengklaim kekurangan tugasnya. Dalam contoh garmen, jika nilai pasar barang yang dijual adalah Rs 900, maka perusahaan dummy akan menjual di pasar dan merealisasikan Rs 900 namun akan mengirim Rs 1000 ke eksportir India dengan menambahkan Rs 100 dengan sendirinya. Mekanisme ini mencapai dua tujuan. Salah satunya adalah uang hitam yang tidak diketahui berada di luar negeri datang ke India sebagai uang putih dan eksportir juga menghasilkan pendapatan tambahan dengan menipu pemerintah melalui skema insentif ekspornya sendiri. Transaksi dua kali pengiriman uang muka ndash untuk impor BoB dalam komunikasinya ke bursa efek mengatakan bahwa antara Mei 2014 dan Agustus 2015, 5853 pengiriman uang ke luar negeri sebesar Rs 3.500 crore, terutama untuk keperluan pengiriman uang pengiriman impor impor39. Dana dikirim melalui 38 rekening giro ke berbagai pihak luar negeri yang berjumlah 400, yang sebagian besar berbasis di Hong Kong dan satu di UAE. Pengiriman uang muka untuk impor pada dasarnya merupakan pembayaran sebagian yang diminta importir untuk mengonfirmasi impornya. Umumnya, setelah uang muka awal dibayar, eksportir mengirimkan jumlah yang tersisa baik saat menerima barang atau setelah ketinggalan, tergantung pada negosiasi dengan penjual. Bank pada bagian mereka harus memeriksa apakah jumlah yang tersisa dikirim dan barang telah mendarat dengan mengkonfirmasikannya dengan dokumen impor. Modus operandi dalam transaksi ini adalah sejumlah rekening giro dibuka di cabang Ashok Vihar. Sesuai sistem perbankan kita, pengiriman uang hingga 100.000 tidak menimbulkan alarm dan otomatis dibersihkan tanpa dokumen impor. Pencucian uang memanfaatkan celah ini untuk melewati radar. Mereka juga dengan cerdas memilih komoditas yang rentan terhadap pembatalan karena fluktuasi harga yang berkualitas atau tajam seperti buah, kacang dan beras. Penipuan mulai berlangsung pada pertengahan 2014 ketika perusahaan mulai terbentuk di Hong Kong. Salah satu perusahaan tersebut, Star Exim didirikan di Hong Kong pada tanggal 1 Agustus 2014, seperti dilansir DNA. Sekitar waktu yang sama transfer uang dimulai dari cabang Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda dalam laporan audit internalnya menyebutkan bahwa sebagian besar transaksi, berjumlah lebih dari Rs 6.000 crore, dimulai pada tanggal yang sama dengan Star Exim yang didirikan di Hong Kong, dan berlanjut satu tahun lagi sampai 12 Agustus 2015. Star Exim didirikan Dengan modal disetor HK 10.000 dan terletak di lokasi kelas atas di Hong Kong. Tapi yang lebih menarik adalah alamat pemilik perusahaan. Perusahaan itu termasuk dalam satu Om Prakash Rungta, tinggal di kota pertambangan Chaibasa di distrik Singhbhum Barat Jharkhand. Alamat yang sama di Chaibasa juga terdaftar atas nama Fulchand Sanwarmall, sebuah perusahaan perdagangan batubara kecil. Kantor Star Eximrsquos di Hong Kong ditempati oleh Ashok Rungta dari Krsna Group Ltd, sebuah perusahaan penasihat keuangan satu atap. Uang itu, yang mencapai beberapa ribu dolar, dimaksudkan untuk impor beras dan kacang mete ke India. Ini sebenarnya tidak pernah diimpor dan ada faktur yang dihasilkan yang bisa mengotentikasi perdagangan. Meskipun adanya pengiriman uang secara lsquoAdvance untuk impor dengan rute pemindahan telah ditemukan, penangkapan yang dilakukan oleh agen penyelidik telah dilakukan dalam penipuan Duty Drawback. CBI menangkap kepala cabang BoBrsquos Ashok Vihar, kepala bankir Bahing, dan bank devisa valas, Jainis Dubey, untuk persekongkolan kriminal dan kecurangan. ED menangkap Kamal Kalra, bekerja sama dengan divisi devisa dari HDFC Bank dan tiga orang lainnya mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan dan Sanjay Aggarwal (tidak ada yang bekerja dengan bank manapun). ED mengatakan bahwa karyawan HDFC Bank Kalra diduga membantu Bhatia dan Aggarwal dalam mengirimkannya melalui BoB dengan komisi 30-50 paise per dolar yang dikirim ke luar negeri. Peran Bhatiarsquos adalah dalam membentuk perusahaan di India dan menyalurkan uang ke perusahaan-perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Dhawan, pengekspor pakaian readymade, membantu Bhatia. Dhawan diduga mendapatkan kekurangan tugas untuk lagu Rs 15 crore dalam waktu singkat 6-7 bulan. Aggarwal diduga berhasil mengirim uang kiriman asing yang tercemar senilai Rs 430 crore melalui cabang BoBrsquos di Ashok Vihar dalam waktu singkat. Laporan mengatakan bahwa lebih banyak penangkapan perantara serupa dan pelaku lainnya, termasuk pegawai BoB, dapat berlangsung dalam waktu dekat. Semua terdakwa menuduh setidaknya ada 15 perusahaan palsu, dari total 59 yang terlibat. ED sekarang sedang menyelidiki lebih lanjut untuk memeriksa kegiatan sisa dugaan 44 perusahaan palsu yang memompa uang ke lokasi di luar negeri dengan cara yang sama. Pertanyaannya adalah jika mereka yang ditangkap adalah tengkulak maka siapa gembong rakasa ini. Seperti semua penipuan keuangan, ada jejak uang yang pada akhirnya akan mengarah ke penerima manfaat. ED mengatakan BoB menginformasikan kepada mereka bahwa jumlah total yang disetorkan ke dalam 59 akun adalah Rs 5.151 crore dan hanya 6,66 persen (Rs 343 crore) dari jumlah ini telah disetorkan secara tunai ke bank sementara jumlah Rs 4.808 crore lainnya melalui jalur perbankan lainnya. . Hampir 90 persen dari jumlah tersebut berasal dari Real Time Time settlement systems (RTGS) dari 30 bank lain yang terdiri dari bank sektor publik, bank asing, bank swasta dan bank koperasi, yang mengindikasikan keterlibatan lebih banyak bank dalam penipuan tersebut. Antara bulan Mei 2014 dan Agustus 2015, 5853 pengiriman uang ke luar negeri sebesar Rs 3.500 crore, terutama untuk keperluan pengiriman uang pengiriman impor39. Dana ditransfer melalui 38 rekening giro ke berbagai pihak luar negeri yang berjumlah 400, yang sebagian besar berbasis di Hong Kong dan satu di UAE. BoB mengatakan total nilai pengiriman uang ilegal melalui Cabang Ashok Vihar di New Delhi adalah 546,10 juta (Rs 3,500 crore), jauh lebih rendah dari Rs 5,151 crore yang diperkirakan oleh ED dan Rs 6,000 crore oleh CBI. Sebagian besar transaksi forex dilakukan di rekening giro yang baru dibuka dimana penerimaan kas berat teramati, namun cabang tersebut tidak menaikkan bendera merah dan banyak peraturan tidak diikuti. 4) Aturan yang tidak diikuti Seluruh penipuan terungkap karena pejabat BoB menunjukkan adanya transaksi mencurigakan ke agen investigasi. Tapi ada juga penyimpangan di BoBrsquos juga. Bank diharapkan dapat mengumpulkan laporan transaksi luar biasa (ETR) dan laporan transaksi mencurigakan (STRs) dengan RBI jika terjadi ketidaksesuaian. Keterlambatan dalam menunjukkan ketidaksesuaian ini mengakibatkan scam mendapatkan momentum. 5) Pertanyaan yang Belum terjawab Kelemahan Duty Drawback nampaknya lebih kecil dari keduanya, tapi ini adalah skema pengiriman uang muka yang bisa digulirkan ke depan. Sejak operasi dimulai pada bulan Agustus 2014, perencanaannya akan memakan waktu beberapa bulan sebelumnya, yang bersamaan dengan datangnya kekuasaan pemerintah baru. Uang pengiriman uang yang dikeluarkan untuk mengimpor skema uang telah digunakan untuk mentransfer uang hitam dari India karena kekhawatiran akan hal itu terdeteksi. Kita perlu tahu, siapa uangnya dan seberapa besar jumlah uang itu dihasilkan tanpa diketahui. Ada lebih banyak cerita tentang Om Prakash Rungta dari kota pertambangan Chibasa di Jharkhand, seorang pedagang batubara lsquosmallrsquo yang memiliki perusahaan di Hong Kong di mana jutaan dolar ditransfer. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22Corporation Bank memiliki berbagai layanan forex untuk ditawarkan baik untuk kebutuhan bisnis maupun non bisnis. Bank melakukan CollectionNegotiationdiscount of Export Bills. Bank menawarkan untuk memberi saran Export Letters of Credit dan juga menambahkan konfirmasi daripadanya. Bank mengatur Pinjaman komersial eksternal Bank menawarkan semua jenis fasilitas kredit kepada eksportir dan importir, termasuk dana dalam mata uang asing untuk entitas yang berkedudukan di luar negeri. Bank menawarkan layanan pengiriman uang ke dalam dan luar negeri untuk keperluan perjalanan, medis dan keperluan pribadi lainnya. Bank mengeluarkan cek perjalanan, dalam valuta asing dan transaksi dalam mata uang asing. Jaringan keseluruhan 66 cabang yang ditunjuk yang menangani bisnis valuta asing, mencakup pusat bisnis penting di India Daftar Cabang Forex Fasilitas Forex untuk Importir amp Importir Petunjuk untuk mentransfer dana dari pusat-pusat luar negeri Untuk mentransfer dana dari pusat-pusat luar negeri, pengirim harus menginstruksikan bankirnya untuk Kirimkan jumlah ke akun nostro kami dengan berbagai bank di mata uang masing-masing. Yaitu jumlah USD dalam mata uang USD, jumlah GBP dalam mata uang GBP dll. Nama bank, nomor rekening dan mata uang untuk lima mata uang utama tersedia di situs ini. (Untuk mata uang lain, pelanggan dapat menghubungi cabang tempat mereka memelihara akun atau mengirim permintaan di sini.) Permintaan transfer dana mungkin dilakukan pada baris berikut. Mengampuni. (Mata uang dan jumlah). untuk. (Nama bank nostro). AC no. (Akun nostro no). Untuk kredit yang lebih luas. (Sebutkan nama cabang tempat akun dipertahankan). No. Ac (Ac tidak ada penerima manfaat). Dari Bapak (Nama Penerima Manfaat). untuk tujuan dari. (Tujuan Pengiriman Uang). SWIFT Code of Corporation bank adalah CORPINBB. Kode cabang masing-masing yang diberikan dalam daftar cabang dapat ditambahkan untuk pemrosesan yang lebih cepat, (misalnya: Untuk Panjim, kode SWIFT adalah CORPINBB 259. Untuk kode Rajkot SWIFT adalah CORPINBB 191) Untuk klarifikasi lebih lanjut, kirim email atau faks ke Divisi Perbankan Internasional Mumbai di 91-022-22023378, 22814728 1. Pre-shipment Finance (Pengemasan Kredit) Dana Rupee dengan mata uang USDFBIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0 Dari tagihan Rupee muka terhadap tagihan penagihan Kredit dalam mata uang USD Ex. Bill Rediscounting FCLS Issue Import LC-SightUsance Pembeli garis kredit FCLS RMDS: 2000 (Reuter Monitor Dealing System) untuk operasi dealing online yang memungkinkan bank menyediakan nilai tukar kompetitif bagi klien. NAS (Network Access Server) - fasilitas login jarak jauh ke pelanggan untuk memiliki akses langsung ke jaringan komputer di Divisi Perbankan Internasional, Mumbai untuk mendapatkan harga forex online, menempatkan klien pada platform yang menguntungkan terutama ketika harga emas tidak stabil. Jaringan SWIFT - (Masyarakat untuk Telekomunikasi Interbank Interbank) saat ini tersedia di Divisi Perbankan Internasional, Mumbai. 31 cabang yang ditunjuk berada pada jaringan SWIFT sehingga dapat memberikan transaksi dan layanan yang cepat dan cepat. Konektivitas e-mail ke semua cabang Bank yang memungkinkan layanan superior dan koneksi telnet dengan cepat melintasi jalur faks sebagai mode komunikasi siaga. Kontrak Berjangka Akun EEFC Isu Jaminan-KinerjaPerangkat Penasihat Obligasi BerbakatForeign Exchange Risk Management Bank memberikan bantuan keuangan yang luas ke sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti Garmen, Perangkat Lunak, Perhiasan Gem, Pewarna dan Bahan Kimia. Kredit ekspor telah diidentifikasi sebagai area dorong dan sebagai bank perintis dalam membiayai Gem dan Perhiasan, Bank pada tahun 1980an telah memenangkan penghargaan yang diberikan oleh Dewan Promosi Ekspor Gem dan Perhiasan selama lima tahun berturut-turut. Sel Diamond khusus di Cabang Luar Negeri, Mumbai memperluas layanan khusus kepada eksportir permata dan perhiasan di Mumbai. Selain pembiayaan pra-pengiriman di rupee dan juga valuta asing, Bank memperluas fasilitas kredit khusus nasabah seperti mengatur jalur kredit pembeli, ECB, dll. Bank telah membuat dampak di pasar dengan memperpanjang pinjaman mata uang asing, keluar dari Dana FCNR (B), kepada konstituen penduduk dengan harga kompetitif internasional. Fasilitas jendela tunggal untuk korporat di Cabang Industri Khusus di Mumbai, New Delhi, Bangalore, Ahmedabad dan Pune. Bank menjual TC mata uang asing American Express dan Travellex. Operasi ruang operasi penuh memungkinkan bank menawarkan nilai tukar yang lebih baik kepada klien. Operasi treasury domestik dan forex terpadu telah memungkinkan Bank Dunia untuk mengatasi tuntutan dan tantangan di atmosfer liberal berikutnya. Kehadiran yang kuat di pasar antar bank memberdayakan bank untuk memenuhi beragam kebutuhan klien valas. Praktik ALM yang bijaksana diikuti untuk memastikan penggunaan sumber daya forex yang efisien. Hubungan perbankan koresponden dengan bank-bank ternama di seluruh dunia - berhubungan dengan 160 bank, mencakup lebih dari 395 kantor perwakilan. Teknologi tepi untuk layanan yang superior - Bank memiliki operasi forex terkomputerisasi di Divisi Perbankan Internasional, Mumbai dan juga di berbagai Cabang yang Ditunjuk. Rekor rekam rumah tangga yang sangat baik untuk layanan bebas gangguanRemittances Inward Remittance - Instruksi Transfer Kawat ICICI Banks Wire Transfer Instructions adalah salah satu metode termudah untuk menerima uang ke akun bisnis Anda di India. Yang perlu Anda lakukan adalah, pilih mata uang yang akan menerima remitansi, isi 12 nomor rekening giro dan rincian remitansi singkat Anda dan meneruskan instruksi pengiriman kawat ke mitra bisnis luar negeri Anda untuk mendapatkan pengiriman uang. Harap diingat untuk memberi nasihat kepada mitra luar negeri Anda untuk mengirim instruksi ke Bank mereka dengan KAMI di kolom tagihan mereka saat mereka mengirim transfer kawat. Dari saat Anda menempatkan permintaan transfer dana ke bank lokal Anda, dibutuhkan 24-48 jam perbankan untuk mendapatkan dana untuk mencapai rekening yang kami miliki bersama bank koresponden kami. Transfer Wire akan diproses dan uang akan ditransfer ke rekening penerima Anda dalam waktu 2 jam, asalkan Anda memberikan dokumen yang dibutuhkan ke Cabang Anda. Untuk contoh formulir transfer kawat silahkan pilih mata uang di bawah ini: Outgoing Remittance Apakah pengiriman uang ke pembayaran royalti atau pembayaran dividen, komisi agensi, pembayaran ECB, dll Anda dapat mengandalkan ICICI Bank untuk pembayaran yang tepat dan tepat waktu kepada penerima manfaat. Dengan tunduk pada peraturan yang berlaku, dengan teknologi mutakhir ICICI Banks dan SWIFT mengikat pengiriman keluar hanya dengan sekali klik. Layanan Pengelolaan Tunai Kami menawarkan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kas Anda yang kompleks Layanan Perdagangan Perdagangan Global untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anda Giro Beberapa varian akun lancar sesuai dengan kebutuhan Anda Pasar Global Layanan FX Inovatif untuk semua persyaratan unik Anda. Berbagai layanan piutang dan hutang.